Procurorii DIICOT şi ofiţeri de poliţie judiciară de la Serviciul de Combatere a Grupurilor de Criminalitate Organizată, asistaţi de FBI, au efectuat opt percheziţii domiciliare în judeţele Argeş şi Teleorman, pentru prinderea membrilor grupării ‘Sandu Syndicate’, căutaţi în SUA pentru o fraudă de 5 milioane de dolari cu ajutoare ilegale de şomaj obţinute în statul California, informează Agerpres
La data de 14.11.2023, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Structura Centrală împreună cu ofițeri de poliție judiciară din cadrul I.G.P.R. – D.C.C.O. – Serviciul de Combatere a Grupurilor de Criminalitate Organizată, au efectuat în baza unei comisii rogatorii internaționale transmisă de autoritățile judiciare americane, un număr de 8 percheziții domiciliare pe raza județelor Argeș și Teleorman, la adresele unor persoane cercetate pe teritoriul S.U.A. pentru comiterea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat, înșelăciune cu consecințe deosebit de grave și spălare a banilor, săvârșite în perioada 2020-2022, se arată în comunicatul DIICOT
Din investigația din SUA a reieșit că în intervalul iulie 2020 – august 2022, membrii unei grupări de criminalitate organizată, compusă din cetățeni români, au operat pentru a obține fraudulos beneficii guvernamentale în statul California. Acestea includ ajutoare de șomaj administrate de Departamentul pentru Dezvoltarea Ocupării Forței de Muncă (Employment Development Department California – EDD).
Potrivit FBI, prejudiciul produs în dauna statului California este estimat la peste 5 milioane de dolari
Sursă alternativă: Agerpres
Fotografie cu caracter ilustrativ
Flux știri internaționale
