Dosarul Nordis. Luni, 3 februarie, procurorii și polițiștii au efectuat zeci de percheziții în București, mai multe județe din țară, dar și în Monaco, în cadrul unei anchete penale ce vizează infracțiuni precum constituirea unui grup infracțional organizat, delapidare și spălare de bani.
Potrivit anchetatorilor, în cadrul dosarului Nordis ar fi fost colectate ilegal aproximativ 200 de milioane de euro printr-o schemă piramidală cu trei niveluri, banii provenind de la persoane care au contractat apartamente. Printre persoanele investigate se află și Vladimir Ciorbă, patronul grupului Nordis, care, alături de soția sa, Laura Vicol, a fost condus de către trupele speciale ale Jandarmeriei la sediul DIICOT pentru audieri.
De asemenea, în acest caz au fost audiate și Ioana Băsescu și Andreea Cosama, notari implicate în autorizarea tranzacțiilor realizate de Nordis.
Ancheta a fost declanșată în urma unei investigații jurnalistice realizate de publicația Recorder, care a scos la lumină presupusele nereguli din cadrul companiei.
Potrivit DIICOT, în dosarul Nordis, procurorii au identificat 72 de suspecți, dintre care trei au creat grupul infracțional structurat pe trei niveluri. Sub pretextul dezvoltării imobiliare, aceștia încasau bani de la cumpărători, delapidau fondurile firmelor și falsificau înregistrările contabile pentru a evita plata taxelor. Scopul final era obținerea ilegală de rambursări și compensări de la bugetul de stat. Rețeaua includea apropiați ai liderilor și profesioniști (notari, avocați) implicați în legalizarea și gestionarea fondurilor frauduloase. Prejudiciul a fost suportat de cumpărători, stat și firmele implicate.
Flux știri internaționale
