Operațiunea Drumul Mătăsii

Parchetul European (EPPO) a efectuat zece percheziții în mai multe locații din Belgia în ancheta denumită operațiunea Drumul Mătăsii. AU avut loc percheziții inclusiv pe aeroportul din Liège. AU fost arestați patru suspecți. Ancheta a fost declanșată împotriva unei rețele de fraude vamale despre care se presupune că ar fi cauzat pagube de până la 310 de milioane de euro în impozite netaxate

În timpul operațiunii, desfășurată cu sprijinul Europol, al autorităților vamale și TVA din Belgia și al mai multor filiale ale poliției belgiene, ofițerii au percheziționat spațiile de depozitare și birourile de pe Aeroportul Liège și din Zeebrugge. De asemenea au fost percheziții în casele private ale suspecților din Ans ( Alleur), Liège și Visé. Au fost confiscate probe și bunuri.

Pe radarul procurorilor EPPO de la Bruxelles în această anchetă, denumită în cod „Operațiunea Drumul Mătăsii”, se află exportatori chinezi.

Aceștia sunt suspectați că au pus în aplicare un sistem complex de sustragere a plății TVA-ului pe mărfurile importate. Chinezii au folosit trei autorități vamale private belgiene și o serie de companii false

Potrivit anchetei, companiile belgiene, în calitate de reprezentanți de încredere în vamă și TVA ai exportatorilor chinezi, au declarat că mărfurile care intră prin Aeroportul Liège erau destinate altor state membre, pentru a putea beneficiază de o scutire de TVA la import bazată pe „Procedura vamală 42” a UE (CP42).

Procedura Vamală 42 scutește importatorii de plata TVA în țara de import, dacă mărfurile importate sunt ulterior transportate în alt stat membru al UE. Această procedură este creată pentru a simplifica comerțul transfrontalier

Pentru a beneficia de această scutire, exportatorii chinezi au apelat la agenții vamale private/reprezentanți de încredere în TVA din Belgia. Acestea declarau că destinația finală a mărfurilor se afla în alte state membre. Pentru a face acest lucru, aceștia au folosit companii-fantomă situate în Franța, Germania, Ungaria, Italia, Polonia și Spania. De asemenea, chinezii au folosit facturi false și documente de transport falsificate. În unele cazuri, ar fi folosit numele unor companii reale. Acestea nu știau că numerele de TVA și identitățile lor au fost furate.

Comunicatul EPPO

Urmăriți Politic Media și pe Google News