Laura Codruta Kovesi, șefa Parchetului European, face din nou valuri în România. Există două investigații în desfășurare asupra unei presupuse fraude în valoare de 15 milioane de euro. Acestea sunt conduse de Parchetul European (EPPO) din București (România). Până acum au fost efectuate 38 de percheziții domiciliare la 7 noiembrie 2023.
Perchezițiile au fost efectuate în mai multe locații din România, printre care București, Ploiești, Cluj și județul Ialomița. Măsuri de investigație au fost efectuate și în Cipru, Cehia și Malta, precum și în Monaco și Statele Unite, prin cooperare internațională.
Oamenii aflați în subordinea procurorului șef Laura Codruta Kovesi anchetează șase proiecte IT finanțate de UE. Acestea au fost finanțate pentru dezvoltarea de soluții software inovatoare.
Potrivit anchetei, în perioada 2019 – 2022, beneficiarii proiectelor au depus documente false sau inexacte cu servicii supraevaluate sau care nu au fost niciodată prestate. De asemenea și facturi frauduloase pentru achiziționarea de bunuri. Au fost obținute astfel în mod necuvenit fonduri de la bugetul UE de cel puțin 15 milioane de euro.
Beneficiarii sunt suspectați că au creat ulterior circuite financiare interne și internaționale frauduloase, pentru a canaliza fondurile în propriul beneficiu. La instituția condusă de Laura Codruta Kovesi, unele dintre persoanele cercetate au fost deja aduse la biroul EPPO din București. Au fost informate cu privire la statutul lor de suspecți, iar altele vor fi aduse în zilele următoare. Faptele cercetate ar putea constitui infracțiuni de fraudă și spălare de bani, precizează Parchetul European condus de Laura Codruta Kovesi.
Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) a deschis investigații complementare în aceleași fapte, se mai arată în comunicat.
» Laura Codruța Kovesi l-a intimidat pe președintele Iohannis
Sursă: EPPO
Flux știri internaționale
